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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche Schlüsselkennzahl würde der Geschäftsleitung eines Finanzinstituts die wertvollsten Daten zur Wirksamkeit seiner AML-Kontrollen liefern?

A) Die Anzahl der Kunden, die aus kommerziellen Gründen ausgestiegen sind
B) Das Verhältnis von echten positiven zu falschen positiven Ergebnissen, die vom automatisierten Überwachungssystem generiert werden
C) Die Anzahl der Hochrisikokunden, die jeden Monat an Bord kommen
D) Die Anzahl der vom Watchlist-Screening-System generierten Geldwäschewarnungen

2. Finanzinstitute müssen bei der Kundenprüfung (Customer Due Diligence, CDD) von juristischen Personen einen risikobasierten Ansatz anwenden, indem sie:

A) Ergreifen angemessener Maßnahmen zur Überprüfung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten
B) Laufende Analyse der Rentabilität der Geschäftsbeziehung.
C) Informationen über den Wettbewerb verstehen und beschaffen, dem die Geschäftsbeziehung begegnen könnte
D) Identifizierung der Identität eines Kunden mithilfe von Daten und Informationen aus dem Internet und sozialen Medien

3. Ein Grundprinzip der Egmont-Gruppe ist:

A) Standards für die Meldung von Verdachtsfällen veröffentlichen
B) Informationsaustauschprotokolle zwischen Financial Intelligence Units (FIUs) aushandeln
C) Veröffentlichung von Entscheidungen zu internationalen Ermittlungen
D) Die Organisation von Regulierungsbehörden erleichtern

4. Welche Maßnahme beweist am besten die fortlaufende Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden?

A) Automatische Kontoschließung jedes Jahr
B) Transaktionen mit geringem Wert vollständig ignorieren
C) Regelmäßige Überprüfung des Kundenrisikos nach dem Onboarding
D) Identitätsprüfung nur einmal bei Kontoeröffnung

5. Die 6. Anti-Geldwäscherichtlinie der EU (6AMLD):

A) Die Verpflichtung der Europäischen Kommission zur Durchführung einer Risikobewertung wurde aufgehoben
B) Schaffung einer zentralen EU-Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche
C) Verschärfte Bestimmungen hinsichtlich der Genauigkeit der an zentrale Register der wirtschaftlichen Eigentümer übermittelten Daten
D) Ausweitung der AML-Aufsicht auf Crowdfunding-Plattformen und professionelle Fußballvereine

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